Zarząd Event Horizon S.A., działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2023 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej zwane “Walnym Zgromadzeniem”), które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- Rozpatrzenie, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.
- Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksów do umów z Prezesem Zarządu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panią Aleksandrą Monkiewicz.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.